دورة أخصائي معتمد في مكافحة الجرائم المالية (FCPS) هي برنامج تدريبي متقدم يركز على الكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها، بما في ذلك غسل الأموال (AML)، الاحتيال المالي، تمويل الإرهاب، والجرائم الاقتصادية المعقدة.

تجمع الدورة بين المعرفة النظرية وأحدث الأساليب التطبيقية في مجالات التحقيق المالي والامتثال والحوكمة (Compliance & Governance)، وفقًا للمعايير العالمية والجهات الرقابية الدولية.

يحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة دولية معتمدة (FCPS) من London Governance & Compliance Academy (LGCA) وEIMF، مما يعزز فرصهم المهنية في البنوك، المؤسسات المالية، الجهات الرقابية، والاستثمارية.

البرنامج مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مع إمكانية استرداد الرسوم بعد اجتياز الاختبار المعتمد بنجاح.

من خلال هذه الدورة، سيصبح المتدرب قادرًا على العمل كـ محلل تحقيق مالي أو مسؤول امتثال، مزودًا بمهارات متقدمة في تحليل المخاطر المالية، اكتشاف المؤشرات الاحتيالية، وتطبيق أنظمة مكافحة الجرائم المالية داخل المؤسسات.

✅ غسل الأموال (Anti-Money Laundering - AML):

🔹كيفية تحديد مخاطر غسل الأموال وأساليب اكتشافها.

🔹وضع السياسات والإجراءات الرقابية للحد من جرائم غسل الأموال.

✅ تمويل الإرهاب (Counter-Terrorism Financing - CTF):

🔹مراجعة الإجراءات والتدابير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب.

🔹دراسة التشريعات والقوانين الرقابية المرتبطة بتمويل الإرهاب.

✅ الرشوة والفساد (Anti-Bribery & Corruption - ABC):

🔹استعراض القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الرشوة والفساد.

🔹أحدث الممارسات العالمية لمكافحة الفساد والرشوة في المؤسسات.

✅ الاحتيال وإساءة استخدام السوق (Financial Fraud & Market Abuse):

🔹أنواع الاحتيال المالي في الأسواق وكيفية اكتشافها.

🔹دراسة مفهوم الغرب المريي ودوره في الجرائم المالية.

🔹كيفية منع وتسهيل جرائم الاحتيال المالي المرتبطة بالغرب المريي.

🔹منهجيات التحقيقات المالية وأساليب جمع الأدلة.

🔹أدوات تحليل الجرائم المالية المحاسبية وتقييم المخاطر.

🔹تحديد مخاطر الجرائم المالية في المؤسسات.

🔹دور قطاع الخدمات المالية في مكافحة الجرائم المالية.

✅ التحليل والتقييم الاحترافي للمخاطر المالية:

🔹تحديد أنماط الجرائم المالية الأكثر شيوعًا مثل غسل الأموال، الاحتيال المالي، الرشوة، الفساد، وتمويل الإرهاب.

🔹تحليل وتقييم المخاطر المالية والاقتصادية في المؤسسات المالية وغير المالية.

✅ تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الجرائم المالية:

🔹استخدام الأساليب الدولية المعتمدة للكشف عن الجرائم المالية والوقاية منها.

🔹إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

✅ الإلمام بالتشريعات والأنظمة الرقابية:

🔹التعرف على الأطر القانونية والتنظيمية المحلية والدولية المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية.

🔹فهم الالتزامات النظامية للمؤسسات تجاه الجهات الرقابية والحوكمة.

✅ إتقان أدوات التحقيق والتحليل المالي:

🔹استخدام الأدوات التحليلية والبيانات المحاسبية لتتبع الأنشطة المالية المشبوهة.

🔹إجراء تحليلات دقيقة لاكتشاف التهرب الضريبي والاحتيال المالي.