✅ غسل الأموال (Anti-Money Laundering - AML):

🔹كيفية تحديد مخاطر غسل الأموال وأساليب اكتشافها.

🔹وضع السياسات والإجراءات الرقابية للحد من جرائم غسل الأموال.

✅ تمويل الإرهاب (Counter-Terrorism Financing - CTF):

🔹مراجعة الإجراءات والتدابير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب.

🔹دراسة التشريعات والقوانين الرقابية المرتبطة بتمويل الإرهاب.

✅ الرشوة والفساد (Anti-Bribery & Corruption - ABC):

🔹استعراض القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الرشوة والفساد.

🔹أحدث الممارسات العالمية لمكافحة الفساد والرشوة في المؤسسات.

✅ الاحتيال وإساءة استخدام السوق (Financial Fraud & Market Abuse):

🔹أنواع الاحتيال المالي في الأسواق وكيفية اكتشافها.

🔹دراسة مفهوم الغرب المريي ودوره في الجرائم المالية.

🔹كيفية منع وتسهيل جرائم الاحتيال المالي المرتبطة بالغرب المريي.

🔹منهجيات التحقيقات المالية وأساليب جمع الأدلة.

🔹أدوات تحليل الجرائم المالية المحاسبية وتقييم المخاطر.

🔹تحديد مخاطر الجرائم المالية في المؤسسات.

🔹دور قطاع الخدمات المالية في مكافحة الجرائم المالية.