البرنامج التدريبي :
محقق الاحتيال المعتمد CFI
تفاصيل الدورة التدريبية
يعد برنامج محقق الاحتيال المعتمد CFI أحد أهم البرامج المهنية الدولية المتخصصة في كشف الاحتيال المالي والتحقيق الجنائي وإدارة مخاطر الجرائم المالية، والمعتمد من الاتحاد الدولي للحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام AGRC.
يهدف البرنامج إلى تأهيل المتخصصين لفهم أنماط وأساليب الاحتيال بكافة أنواعه، وتحليل مؤشرات الخطر، وتنفيذ عمليات التحقيق وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في القطاعين الحكومي والمالي.
يوفر البرنامج تدريبًا عمليًا متقدمًا لتمكين المشاركين من جمع الأدلة، وإجراء التحقيقات، وكتابة تقارير احترافية تساعد المؤسسات على تعزيز الامتثال والحد من المخالفات.
كما يساعد المختصين على بناء أنظمة فعّالة لمكافحة الاحتيال وتحسين الضوابط الداخلية وحماية المؤسسات من الخسائر المالية والمخاطر التشغيلية.
صُمم البرنامج ليلبي احتياجات القطاعات الحكومية، المصارف، الشركات الكبرى، المحاكم، وجهات التحقيق، ويمنح المتدربين قدرة متقدمة على كشف الجرائم المالية وتحليلها والتعامل معها بمهارات مهنية عالية.
محتوى المادة التدريبية
🔹مفهوم الاحتيال المالي: أنواعه، دوافعه، وأساليب ارتكابه في بيئات العمل المختلفة.
🔹الآثار المالية والتنظيمية لحالات الاحتيال واستراتيجيات الوقاية منه داخل المؤسسات.
🔹الأنظمة والسياسات الوطنية لمكافحة الاحتيال ومتطلبات الامتثال في المملكة العربية السعودية.
🔹مراحل التحقيق في الاحتيال وعناصره الأساسية وأفضل منهجيات التخطيط لإدارة التحقيقات.
🔹الأدوات المهنية لجمع الأدلة وأفضل الممارسات في التحقيقات المالية مع مراعاة الجوانب القانونية.
🔹مهارات الاستجواب والتحليل والتفكير النقدي وطرق صياغة تقارير تحقيق احترافية.
🔹الإجراءات التصحيحية بعد اكتشاف الاحتيال وبناء ضوابط تحدّ من تكرار المخالفات وتعزّز الامتثال المؤسسي.
أهداف الدورة
🔹فهم معمّق لمفهوم الاحتيال وأنواعه ودوافعه وأساليب ارتكابه، وكيفية التمييز بين الأنماط الاحتيالية المختلفة.
🔹تحليل الآثار المالية والتنظيمية لحالات الاحتيال داخل المؤسسات، واستراتيجيات الوقاية الفعّالة من تكرارها.
🔹تطبيق الأنظمة والسياسات الوطنية لمكافحة الاحتيال في المملكة العربية السعودية، وفهم المتطلبات الرقابية المرتبطة بها.
🔹إدارة مراحل التحقيق خطوة بخطوة، بدءًا من التخطيط، مرورًا بعناصر التحقيق الأساسية، وصولًا إلى إدارة ملف القضية بكفاءة مهنية.
🔹استخدام الأدوات المهنية وأفضل الممارسات لجمع الأدلة في جرائم الاحتيال المالي، مع الالتزام بمتطلبات السلامة المهنية والاعتبارات القانونية.
🔹إتقان مهارات الاستجواب والتحليل والتفكير النقدي، وصياغة تقارير تحقيق دقيقة تدعم اتخاذ القرارات داخل المؤسسة.
🔹تحديد وتنفيذ الإجراءات التصحيحية بعد كشف الاحتيال، وبناء ضوابط فعّالة للحد من المخالفات المستقبلية وتعزيز ثقافة الامتثال.
تفاصيل الدورة التدريبية
يعد برنامج محقق الاحتيال المعتمد CFI أحد أهم البرامج المهنية الدولية المتخصصة في كشف الاحتيال المالي والتحقيق الجنائي وإدارة مخاطر الجرائم المالية، والمعتمد من الاتحاد الدولي للحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام AGRC.
يهدف البرنامج إلى تأهيل المتخصصين لفهم أنماط وأساليب الاحتيال بكافة أنواعه، وتحليل مؤشرات الخطر، وتنفيذ عمليات التحقيق وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في القطاعين الحكومي والمالي.
يوفر البرنامج تدريبًا عمليًا متقدمًا لتمكين المشاركين من جمع الأدلة، وإجراء التحقيقات، وكتابة تقارير احترافية تساعد المؤسسات على تعزيز الامتثال والحد من المخالفات.
كما يساعد المختصين على بناء أنظمة فعّالة لمكافحة الاحتيال وتحسين الضوابط الداخلية وحماية المؤسسات من الخسائر المالية والمخاطر التشغيلية.
صُمم البرنامج ليلبي احتياجات القطاعات الحكومية، المصارف، الشركات الكبرى، المحاكم، وجهات التحقيق، ويمنح المتدربين قدرة متقدمة على كشف الجرائم المالية وتحليلها والتعامل معها بمهارات مهنية عالية.
محتوى المادة التدريبية
🔹مفهوم الاحتيال المالي: أنواعه، دوافعه، وأساليب ارتكابه في بيئات العمل المختلفة.
🔹الآثار المالية والتنظيمية لحالات الاحتيال واستراتيجيات الوقاية منه داخل المؤسسات.
🔹الأنظمة والسياسات الوطنية لمكافحة الاحتيال ومتطلبات الامتثال في المملكة العربية السعودية.
🔹مراحل التحقيق في الاحتيال وعناصره الأساسية وأفضل منهجيات التخطيط لإدارة التحقيقات.
🔹الأدوات المهنية لجمع الأدلة وأفضل الممارسات في التحقيقات المالية مع مراعاة الجوانب القانونية.
🔹مهارات الاستجواب والتحليل والتفكير النقدي وطرق صياغة تقارير تحقيق احترافية.
🔹الإجراءات التصحيحية بعد اكتشاف الاحتيال وبناء ضوابط تحدّ من تكرار المخالفات وتعزّز الامتثال المؤسسي.
أهداف الدورة
🔹فهم معمّق لمفهوم الاحتيال وأنواعه ودوافعه وأساليب ارتكابه، وكيفية التمييز بين الأنماط الاحتيالية المختلفة.
🔹تحليل الآثار المالية والتنظيمية لحالات الاحتيال داخل المؤسسات، واستراتيجيات الوقاية الفعّالة من تكرارها.
🔹تطبيق الأنظمة والسياسات الوطنية لمكافحة الاحتيال في المملكة العربية السعودية، وفهم المتطلبات الرقابية المرتبطة بها.
🔹إدارة مراحل التحقيق خطوة بخطوة، بدءًا من التخطيط، مرورًا بعناصر التحقيق الأساسية، وصولًا إلى إدارة ملف القضية بكفاءة مهنية.
🔹استخدام الأدوات المهنية وأفضل الممارسات لجمع الأدلة في جرائم الاحتيال المالي، مع الالتزام بمتطلبات السلامة المهنية والاعتبارات القانونية.
🔹إتقان مهارات الاستجواب والتحليل والتفكير النقدي، وصياغة تقارير تحقيق دقيقة تدعم اتخاذ القرارات داخل المؤسسة.
🔹تحديد وتنفيذ الإجراءات التصحيحية بعد كشف الاحتيال، وبناء ضوابط فعّالة للحد من المخالفات المستقبلية وتعزيز ثقافة الامتثال.
المستهدفون
🔹موظفو الامتثال وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
🔹العاملون في المراجعة الداخلية والتدقيق المالي والتدقيق الشرعي.
🔹المتخصصون في الجرائم المالية والتحقيق الجنائي المالي.
🔹موظفو القطاع المصرفي والبنوك وشركات التمويل والتأمين.
🔹فرق الحوكمة والالتزام وإدارات الرقابة والتفتيش.
🔹المستشارون الماليون والقانونيون والمحامون المهتمون بقضايا الاحتيال والتحقيق.
🔹المهتمون بتطوير مسارهم المهني في مجال كشف الاحتيال والتحقيقات المالية.
🔹الطلاب والخريجون الراغبون في دخول مجالات الامتثال والتحقيق المالي والحوكمة.
سياسة التواصل في التدريب بالنمط الالكتروني المتزامن
سياسة الإجابة على استفسارات المتدرب عند تقديم التدريب بالنمط الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن
شروط السداد وسياسة الإلغاء واسترداد الرسوم
المهارات والمعارف المطلوبة
روابط هامة
مجموعة من الأدلة والإرشادات المهمة للمتدربين