برامج المصرفية

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ اعرف عميلك KYC

4750 متدرب تم تخريجهم

تفاصيل الدورة التدريبية

لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات سريعة و بعيدة المدى و النقاط على الصعيد القطاع المالي الدولي بما في ذلك تنسيق الجهود على مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب , و بالتالي تبنت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات المختلفة و التي شملت تدابير قضائية و معايير استجابة للتطورات الدولية في هذا المجال .

محتوى المادة التدريبية

- تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .- التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .- تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .أمثلة على السلوكيات المشبوهة .- مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .- العناية الواجبة بالعملاء .- المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

أهداف الدورة

١- اللغة المعتمدة في البرنامج هي اللغة العربية.٢- حصول المتدرب على حقيبة تدريبية مطبوعة تتضمن المادة العلمية الخاصة بالبرنامج.٣- حصول المتدرب على شهادة حضور معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.٤- يعتمد معهد خبراء المال على الشرح النظري من خلال استخدام البروجكتور والسبورة ومن ثم تزويد المتدربين بأمثلة من الواقع العملي.٥- العرض التقديمي هو عرض واضح يشمل على صور ورسوم تسهل إستيعاب المادة العلمية ومتوافقة بالترتيب والعناوين مع المادة العلمية.٦- تقديم استبيان يقيس رضا المتدرب للبرنامج حسب المعايير الإحصائية الحديثة.٧- تقوم الشركة بتحديد التواريخ التي تناسبكم ويلتزم معهد خبراء المال بجاهز يته لأي تاريخ يحدد من قبلكم.٨- يلتزم معهد خبراء بتغيير أي مدرب لا يرتقي وتطلعاتكم. ٩- عمل اختبارات تقييم قبل وبعد البرنامج لقياس مدى استيعاب المتدرب للبرنامج .١٠- 50 % من الوقت المخصص يتضمن أمثلة من الواقع العملي.

المستهدفون

.

سياسة التواصل :

  • - احترام المشاركات بين المتدربين والهيئة التدريبية .
  • - المبادرة بطلب التوضيح من المتدرب في حال استصعب عليك موضوع ما .
  • - تجنب التعميمات المتحيزة ودعم الأراء بحقائق ومصادر موثوقة .
  • - تقبل الاختلاف والايقان بأن التعرف على آراء الآخرين هو جزء من تجربة التعلم .
  • - الاخذ في الاعتبار أن كل مشاركة في البرنامج يتم الاطلاع عليه من قبل المدرب وادارة المركز .
  • - الاطلاع على جميع مواضيع النقاش المنشورة قبل اضافة أي رد أو نشر أي موضوع لمنع التكرار .
  • - التحقق عند ارسال مرفقات من امكانية استعراضها من قبل الآخرين.
  • - عدم المساس بما من شأنه التأثير على حقوق المواطنة في المملكة لكل فرد من حيث انتمائه الفكري والسياسي أو الديني

ارشادات التواصل :

  • - يجب ان تتصف الافكار المطروحة بالتنظيم والتسلسل خلو المشاركة من الاخطاء اللغوية .
  • - اللباقة في استخدام الالفاظ

سياسة الإجابة على استفسارات المتدرب عند تقديم التدريب بالنمط الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن:

في الدورات المتزامنة يكون التواصل مباشرة أثناء الدورة مع المتدربين والإجابة على أي استفسارات لهم من خلال الشات للفصول الإفتراضية

أو الحديث المباشر

في الدورات المتزامنة وغير المتزامنة يتم وضع منتديات خاصة من خلال موقع المركز أو الواتس آب أو التليجرام للحوار مع المتدربين والإجابة على استفساراتهم من قبل المدرب والمركز .

في الدورات الغير متزامنة يتولى الدعم الفني الاجابة على التساؤلات من خلال عدد من القنوات ( البريد الألكتروني / الواتس آب / رسائل الجوال / التعليقات داخل الدورة

  • - التواصل من خلال الإيميل: info@ia.edu.sa
  • - التواصل من خلال الواتساب:تواصل معنا
  • - رقم هاتف خدمة العملاء على مدار الساعة ثلاث فترات عمل 8003011100 متاح اتصال
  • - التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي :

سياسة التصعيد

اذا لم يتم الرد خلال 24 ساعة نرحب بكم التواصل مع مدير المركز 8003011100

مخالفة ضوابط وأداب التواصل :

  • - في حال قيام المتدرب بمخالفة ضوابط وأذاب التواصل ، يتم التواصل معه هاتفيا للتنبيه وضرورة الالتزام بأداب التواصل خلال المحاضرات.
  • - في حال تكرار مخالفة ضوابط وأداب التواصل ، يتم استبعاد المتدرب من الدورة والاعتذار منه عن تكملة الدورة التدريبية لتأثيره على حسن سير البرنامج التدريبي والمتدربين الآخرين.

شروط السداد وسياسة الإلغاء واسترداد الرسوم:

نظرا لرغبة أكاديمية الاستثمار العالي للتدريب توفير أفضل خدمة للمتدربين بما يضمن نجاح البرامج التدريبية في تحقيق أهدافها وحصول المشاركين على الفائدة المرجوة ، يجب قراءة سياسة الغاء الاشتراك واسترداد الرسوم :

في حال عدول المتدرب عن المشاركة في البرنامج التدريبي، يحق للمتدرب ما يلي :

- أولا : تقديم طلب الغاء التسجيل واسترداد الرسوم كاملة في موعد لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بداية البرنامج التدريبي.

- ثانيا : يحق للمتدرب طلب الغاء التسجيل في البرنامج التدريبي وتحويل رسوم البرنامج للتسجيل في برنامج تدريبي آخر وفقا للدورات المتاحة.

  • 1 - في حال وجود ( ضمان ذهبي ) على أحد البرامج التدريبية يحقق للمتدرب طلب تطبيق الضمان الذهبي بإعادة البرنامج التدريبي كاملا أو طلب الغاء التسجيل في البرنامج التدريبي ، طلب الغاء التسجيل يكون بعد انتهاء اليوم الأول فقط من البرنامج التدريبي ولا يحق للمتدرب المطالبة بإلغاء التسجيل بعد انتهاء البرنامج التدريبي.
  • 2 - يلتزم المتدرب بتقديم الاختبارات الدولية في الدورات التدريبية التي لها اختبارات دولية وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ انتهاء البرنامج التدريبي ، باستثناء الاختبارات الدولية التي لها مواعيد مقررة سلفا من جهات الاعتماد والاختبار.
  • 3 - يتطلب استرداد الرسوم التي تم سدادها عبر التحويل البنكي ثلاثة أيام عمل ، بينما يتم عمل استرداد الرسوم التي تم سدادها عبر السداد الالكتروني ما بين 5-7 أيام عمل. -يتم إعادة الرسوم بنفس طريقة السداد سواء كان تحويل بنكي أو سداد الكتروني.
  • 4 - لا يوجد استرداد للرسوم على الدورات التدريبية الترويجية والتي لها عروض محددة.
  • 5 - في حالة غياب المتدرب عن المشاركة في البرنامج التدريبي دون اشعار الأكاديمية ، لا يحق له لاحقا المطالبة باسترداد الرسوم .
  • 6 - رسوم الدورات التدريبية شاملة ضريبة القيمة المضافة ، في حال سداد المتدرب لدورة لاحقة وطلب الاسترداد بعد سداد الأكاديمية ضريبة القيمة المضافة ، يتم خصم ضريبة القيمة المضافة عند الاسترداد.

المهارات والمعارف المطلوبة للالتحاق بالبرنامج التدريبي

يجب أن يتوفر لدى المتدرب ما يلي :

  • - جهاز حاسب الي او جوال بنظام تشغيل معتمد .
  • - اتصال بالإنترنت عالي الجودة.
  • - مهارات استخدام الموقع الالكتروني ومنصة التدريب.

المهارات والمعارف الواجب توافرها في المدرب:

  • - التداول في أسواق المال
  • - الالمام بلوائح وتشريعات هيئة السوق المالية
  • - استخدام لغة عربية واضحة
  • - سرعة البديهة والتعامل مع المواقف

المهارات والمعارف الفنية:

يجب أن يتقن المتدرب ما يلي :

  • - اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية وفقا لحالة اللغة المقدم بها الدورة .
  • - القدرة على القراءة الصحيحة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
  • - القدرة على اجراء المعاملات الحسابية البسيطة.
  • - القدرة على التواصل والتفاعل مع المدرب والمتدربين.